Archive for the 'Geldwäsche' Category

Skandal um Finanzdienstleister: Wie Jan Marsalek einem Putin-nahen Oligarchen zu Konten bei Wirecard verhalf

Den ukrainischen Oligarchen Dmytro Firtasch hatte seine alte Hausbank wegen Strafverfahren als Kunde vor die Tür gesetzt. Aber dann drückte Jan Marsalek Anfang 2019 gegen interne Widerstände die Eröffnung von Konten bei Wirecard durch – unter den Augen der Finanzaufsicht Bafin.

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